Успешность любого бизнеса, начиная от небольшого частного отеля и заканчивая крупной корпорацией, зависит от многих факторов, одним из которых можно назвать отсутствие дебиторской задолженности, или, по крайней мере, оперативное ее устранение.

Задолженность может возникнуть по разным причинам:

  • не хватает свободных средств;
  • организация не согласна с условиями договора;
  • некомпетентность финансовых работников;
  • умышленные невыплаты по долгам.

Любые споры между юридическими лицами рассматриваются в арбитражном суде, но, это зачастую долго и сложно, оптимальным решением в таких ситуациях является досудебное урегулирование проблемы с возвратом денежных средств по долгам контрагентов.

Варианты возврата средств

Существует несколько способов взыскания задолженности:

  1. Мирное урегулирование спора. Этот вариант предпочтителен как для пострадавшей стороны, так и для должника. Статистика показывает, что почти половина долговых споров разрешается именно на этом этапе досудебного урегулирования. Обычно, если платеж не поступает в оговоренные ранее сроки, компания, которая не получила обещанные денежные средства, направляет должнику претензию и вопрос разрешается в короткое время. Иногда, если у должника появились трудности со своевременными выплатами, контрагенты пересматривают график платежей, в более сложных ситуациях должник передает кредитору часть своих имущественных активов. Мирно урегулировать проблему возможно только в тех случаях, когда должник является добросовестным контрагентом, имеющим трудности в бизнесе, но не уходящим от ответственности.
  2. Переуступка прав требования. Возможна только в тех случаях, когда в договоре между контрагентами имеется такой пункт. Обычно права требования переуступают другой коммерческой организации, либо, крайне редко, коллекторским агентствам.
  3. Удержание имущества должника. Происходит только в тех случаях, когда у компании-кредитора есть возможности удерживать какую-либо собственность должника. Это может быть имущество, переданное по договору хранения, либо по другим законным основаниям. После полного погашения долговых обязательств, удерживаемое имущество возвращается бывшему должнику.
  4. Взыскание долга через арбитражный суд. Вероятность положительного исхода для истца велика, но процедура сама по себе длительная, а в любом бизнесе время – деньги, поэтому, к такому способу взыскания задолженности компании прибегают в тех случаях, когда все другие способы взыскания задолженности исчерпаны.
  5. Уголовно-правовой. Возможен в тех случаях, когда предприятие-должник является фигурантом уголовного дела, например, при создании фиктивных фирм-однодневок для вывода или обналичивания денежных средств.
  6. Третейский суд. Методы работы третейского суда схожи с методами работы обычного арбитражного, но дела ведутся намного быстрее. Третейский суд является негосударственным органом, но рассматривать может только экономические споры, к которым и относятся взыскание задолженности.

Взыскание просроченной задолженности в суде

Судебное разбирательство – последний рычаг давления на должника, если все другие способы взыскания задолженности не помогли. Но и в этом случае необходимо помнить, что даже при положительном для компании решении суда не стоит надеяться на немедленное погашение всех долгов. Исполнительное производство может затянуться на годы, причем не по вине судебных приставов: любое юридическое лицо имеет огромное пространство для маневра.

Любая компания, руководитель которой понимает, что ему грозит изъятие активов за долги, в течение короткого времени может от них избавиться, а на личные средства руководителя предприятия-должника судебные приставы посягнуть не могут.

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц через арбитражный суд происходит в несколько этапов:

  1. Направление должнику официальной претензии. Возможно в том случае, когда в договоре между компанией-кредитором и должником оговорен такой порядок погашения долговых обязательств в случае появления задолженности по платежам. После направления претензии у должника будет 30 дней на ответные действия – сбор необходимой суммы и погашение долга. Если компания-должник является добросовестным плательщиком, просто, по ряду причин, она не сумела вовремя заплатить по счетам, на этом инцидент будет исчерпан, в течение месяца долги будут погашены, либо организация обратится к кредитору за реструктуризацией долга.
  2. Составление искового заявления. Если в течение 30 дней после направления претензии должник никак не отреагировал, организация-кредитор приступает к оформлению искового заявления в арбитражный суд. Для того, чтобы должник не смог избавиться от имущества еще в процессе судебного разбирательства и, тем самым, избежать погашения долга, истец может в иске потребовать ареста всех активов должника для того, чтобы обеспечить исковые требования.
  3. Подготовка документов. К любому исковому заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие основания для подачи иска (доказательная база). В случае с иском о взыскании задолженности это будут документы, подтверждающие сам факт возникновения долга:
    1. переписка с контрагентом;
    2. накладные;
    3. договоры;
    4. счета на оплату и т.д.
  4. Судебные заседания. Обычно иски о взыскании задолженности рассматриваются в несколько этапов, так как в одном судебном заседании рассмотреть весь объем документов не всегда представляется возможным.
  5. Вступление в силу судебного решения и начало исполнительного производства. После того, как решение суда вступает в законную силу, ответчику отводится 10 дней для добровольного исполнения судебного решения. Если в течение этого времени должник не погасил задолженность, ССП открывает исполнительное производство. В этом случае приставы имеют право наложить арест на все имущество компании-должника, реализовать это имущество на торгах, использовать любые другие законные пути взыскания долга в пользу истца.

Для ведения дела в арбитражном суде компании привлекают либо собственный штат юристов, либо, особенно если компания небольшая и собственными силами может не справиться, обращаются за помощью в юридическую компанию, занимающуюся подобного рода делами. Любой привлеченный юрист (или юридическая компания) имеет право провести проверку истории прошлых судебных разбирательств предприятия-должника, если таковые имеются, и расследовать реальное финансовое положение ответчика. Особенно это актуально в период подготовки к подаче искового заявления. Нередко на этом этапе юристы выясняют, что у должника имеются финансовые споры и с другими компаниями, в этом случае они анализируют возможность с ними объединиться, либо наоборот, дистанцироваться от других кредиторов.

Если один или несколько ваших контрагентов имеют перед вами просроченную задолженность, вы можете обратиться за помощью в нашу компанию. Мы решаем проблемы любого уровня сложности в соответствии с российским законодательством, грамотно и профессионально.

Взыскание дебиторской задолженности

Дебиторскую задолженность финансисты условно подразделяют на два вида:

  1. Текущую. В этом случае услуга или товар уже предоставлены, но срок оплаты еще не наступил.
  2. Просроченную. Согласно договору компания, получившая товар или услугу, должна была выплатить контрагенту сумму, определенную договором, но в оговоренные в документе сроки оплата не поступила.

В свою очередь, из просроченной задолженности можно выделить еще один подвид задолженности – безнадежная дебиторская задолженность. К ней финансисты относят задолженность, срок исковой давности которой прошел, а также долги контрагента, который находится в стадии ликвидации или уже ликвидирован, признан банкротом, либо у предприятия имеется несколько других неисполненных судебных решений и незакрытых исполнительных производств. Взыскание дебиторской задолженности в таких случаях достаточно проблематично.

Взыскание просроченной задолженности

Не любую просроченную дебиторскую задолженность можно будет взыскать, даже по суду. Крайне сложно будет получить долг, если:

  • кредиторская задолженность является безнадежной;
  • отсутствуют или утрачены оригиналы документов, подтверждающих возникновение долга.

Таким образом, не всегда целесообразно начинать судебный процесс. Оценить перспективу конкретного судебного дела могут специалисты нашей юридической компании.

Срок исковой давности

Исковая давность по взысканию задолженности в арбитражном суде составляет три года. Обычно срок исковой давности считается с оговоренной в договоре даты оплаты. Но возможны варианты.

Например, если срок оплаты по договору в документе никак не оговорен, то, согласно ст. 314 гл. 22 ГК РФ, он должен быть исполнен в разумные сроки. Законодательством определено, что разумным сроком считается 7 дней с того момента, как дебиторская задолженность была востребована кредитором.

Взыскание задолженности по договорам

Взыскание договорной задолженности – наиболее простая ситуация. Как возникает долг по договору? Компания-кредитор составляет с дебитором договор:

  • поставки;
  • оказания услуг;
  • строительного подряда;
  • купли-продажи и т.п.,

где одним из пунктов договора оговаривается порядок оплаты. Если в документе установлена предоплата, то проблем, обычно, не бывает, но они могут возникнуть, если в договоре указана постоплатная система расчета. В этом случае оплата должна производиться уже после выполнения договора со стороны компании-кредитора, то есть, после поставки товара, выполнения услуги и т.д. Но оплата не поступила. У истца имеются все документы, подтверждающие факт исполнения его договорных обязательств:

  • акт приемки выполненных работ;
  • накладные на поставку товара;
  • другие, доказывающие исполнение договора, документы.

У ответчика же никаких документов, подтверждающих оплату, нет, так как он свою часть договора не исполнил. Бывает, что ответчик, в свою очередь, подает встречный иск о признании договора неисполненным, незаключенным или недействительным. Но, в абсолютном большинстве случаев эти встречные иски суд оставляет без удовлетворения, так как несостоятельность позиции ответчика грамотный юрист сможет доказать без особого труда.

Взыскание задолженности по договору аренды

Договор аренды, по сути – сделка, в которой арендодатель передает арендатору во временное использование за определенное в договоре аренды вознаграждение свое движимое или недвижимое имущество. Фактически это означает, что собственник, оставляя за собой право собственности на объект аренды, передает свое имущество для временного использования его другим лицом или организацией.

Существует несколько правил передачи собственности в аренду:

  1. Договор аренды не может быть безвозмездным, то есть, арендатор должен оплачивать пользование имуществом арендатора согласно договору. Если плата за аренду не оговорена, то договор будет считаться договором не аренды, а безвозмездного пользования.
  2. В аренду может передаваться любое движимое или недвижимое имущество.
  3. Если арендатор не платит арендную плату, арендодатель имеет право взыскать ее через суд, а также расторгнуть договор.
  4. Периодичность арендной платы оговаривается в договоре: это могут быть ежемесячные, ежеквартальные платежи, либо любой другой порядок оплаты, не противоречащий законодательству.
  5. Если в аренду сдается недвижимость, то при заключении договора аренды сроком на год и более, сделка должна быть зарегистрирована в Росреестре.
  6. Арендатор обязан в рамках договора аренды отвечать за сохранность собственности, переданной ему во временное пользование.
  7. В тексте договора аренды стороны могут оговорить неустойку, либо другие штрафные санкции за просрочку оплаты, либо другие нарушения пунктов договора.
  8. В тех случаях, когда срок договора закончился, но стороны фактически продолжают его исполнять, он считается пролонгированным автоматически.
  9. Если стороны не указали срок договора, то он может быть расторгнут в любое время по инициативе одной из сторон, но только после обязательного уведомления контрагента в письменном виде.

Так же, как и при взыскании просроченной задолженности по другим договорам, обращение с исковыми требованиями о выплате долга по договору аренды возможны только после неудавшейся попытки досудебного урегулирования, то есть, после истечения срока, равного 30 календарным дням с того дня, когда компании-должнику была направлена претензия.

Претензия составляется в письменном виде, в свободной форме. В обязательном порядке текст документа должен содержать следующие данные:

  • наименование организации, в которую направляется претензия;
  • краткое, но достаточно полное изложение проблемы;
  • ссылка на конкретные законодательные нормы, которые регулируют споры по неуплате арендных платежей, либо, при наличии, других причин появления претензий арендодателя к арендатору;
  • требование арендодателя, здесь могут быть претензии по использованию имущества собственника, либо требование погасить образовавшуюся задолженность по арендной плате;
  • дата составления претензии и подпись руководителя, либо лица, его заменяющего.

Документ составляется в двух экземплярах и отправляется арендатору заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Второй вариант передачи претензии – вручение документа лично под подпись, при этом один экземпляр передается арендатору, а второй, с росписью о получении, остается у арендодателя.

Если арендатор не погасил задолженность и никаким другим образом не отреагировал на претензию в течение 30 дней, арендодатель вправе обратиться в арбитражный суд с иском о взыскании просроченной задолженности.

Итак, процесс взыскания задолженности по арендной плате состоит из нескольких этапов:

  1. Устное напоминание арендатору о необходимости заплатить за аренду.
  2. Подготовка претензии.
  3. Направление одного экземпляра претензии арендатору. Ожидание реакции арендатора в течение 30 дней.
  4. По истечении 30 дней – подготовка документов и искового заявления.
  5. Передача искового заявления и приложенного к нему пакета документов в арбитражный суд.
  6. Участие юристов компании, либо приглашенных адвокатов в судебных прениях.
  7. Получение вступившего в силу решения арбитражного суда и исполнительного документа.
  8. Обращение в ССП с заявлением о возбуждении исполнительного производства и передача им исполнительного листа.
  9. Передача сотрудникам ССП всей необходимой информации с целью содействия в исполнительном производстве.

Помощь юридической компании

Мы оказываем услуги по взысканию дебиторской задолженности, в том числе:

  1. Консультация и оценка перспектив судебного дела.
  2. Прогнозирование возможных рисков с учетом вариантов судебной защиты ваших оппонентов.
  3. Разработка стратегии ведения дела в суде.
  4. Сбор необходимых для суда доказательств, в том числе по адвокатским запросам.
  5. Проведение комплекса мер по досудебному урегулированию.
  6. Подготовка всех процессуальных документов.
  7. Представительство интересов вашей компании во всех инстанциях, а также судебных процессов всех уровней.
Заказать звонок Связаться с нами